Fondatore di FTX Sam Bankman fritto È stato dichiarato colpevole di tutti e sette i capi d’imputazione di frode, cospirazione e riciclaggio di denaro dopo più di due settimane di testimonianze in uno dei casi di crimini finanziari di più alto profilo degli ultimi anni.
Il 31enne ex miliardario della criptovaluta è stato giudicato colpevole di due capi d’accusa di associazione a delinquere per frode telematica, due capi d’imputazione di frode telematica e uno di associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro, accuse che comportano ciascuna una pena massima di 20 anni di carcere. È stato anche condannato per associazione a delinquere finalizzata a commettere frode su merci e associazione a delinquere per commettere frode su titoli, ciascuna delle quali prevede una pena massima di cinque anni.
“Sam Bankman-Fried ha commesso una delle più grandi frodi della storia americana, un piano multimiliardario progettato per renderlo il re delle criptovalute”, ha detto in una conferenza stampa Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York in seguito all’incidente. Giudizio. “Il punto è questo: l’industria delle criptovalute potrebbe essere nuova. Giocatori come Sam Bankman Fried potrebbero essere nuovi. Questo tipo di frode, questo tipo di corruzione, è vecchio come il tempo e non abbiamo pazienza per questo.”
Il laureato del MIT ha mantenuto la sua innocenza sin dal suo arresto alla fine dello scorso anno in seguito allo straordinario crollo di FTX, l’exchange di criptovalute da lui co-fondato, in mezzo a un deficit di 8 miliardi di dollari in fondi e alle accuse di aver utilizzato il denaro dei clienti per sostenere il suo vacillante hedge fund. Ricerca Alameda.
Bankman-Fried è accusato di utilizzare parte di quel denaro per acquistare immobili, fornire contributi politici e finanziare progetti di beneficenza, tra gli altri scopi non correlati all’attività di FTX di consentire alle persone di acquistare e scambiare valute digitali.
Più in generale, FTX Fallimento nel novembre 2022 Ha gettato un velo sull’intero settore delle criptovalute, poiché l’improvviso crollo di altri importanti attori del settore ha fatto evaporare miliardi di ricchezza dei clienti.
Mentre veniva letto il verdetto, Bankman-Fried rimase immobile di fronte alla giuria. I suoi genitori, seduti in aula, si abbracciarono e osservarono attentamente.
È stata una caduta straordinaria, supersonica, per un uomo che, secondo il suo avvocato, credeva ancora che il suo impero da un miliardo di dollari fosse solvibile dodici mesi fa.
“Molte persone credevano in lui. Era un genio”, ha detto a CBS News Natalie Tian, ex dipendente della FTX.
Tian ha detto che assistere al processo del suo ex capo è stata una guarigione dopo aver sofferto mesi di confusione e depressione quando il suo impero è crollato e anche lei ha perso molti soldi.
L’avvocato Bankman-Fried e i pubblici ministeri federali Fornire argomentazioni conclusive Mercoledì è comparso davanti a una giuria a New York City dopo più di quattro settimane di testimonianza.
Tra i testimoni dell’accusa ci sono Carolyn Ellison, Nishad Singh e Gary Wang, che hanno tutti lavorato in precedenza per Bankman-Fried presso FTX o Alameda e che si sono dichiarati colpevoli di molteplici accuse, inclusa la partecipazione a un presunto piano per frodare milioni di clienti.
I tre lo hanno accusato di aver organizzato l’utilizzo dei fondi dei clienti di FTX per effettuare acquisti che vanno da un appartamento di lusso alle Bahamas alla copertura delle perdite presso Alameda, l’hedge fund di criptovaluta di Bankman-Fried.
Ellison ha testimoniato che Bankman-Fried le ha ordinato di prelevare fondi dai conti dei clienti di FTX per finanziare investimenti e strategie di trading presso Alameda, dove è stata CEO fino al suo crollo, e FTX. Wang, co-fondatore di FTX, ha spiegato in dettaglio come lui e l’imputato si sono impegnati in crimini finanziari e hanno mentito al riguardo, mentre Singh, ex direttore tecnico di FTX, ha spiegato in dettaglio come Bankman-Fried ha speso i soldi di FTX.
Gli avvocati difensori hanno cercato di ritrarre Bankman-Fried come un fanatico della matematica che ha preso decisioni sbagliate nella gestione di FTX, ma non aveva nulla di criminale in mente mentre costruiva il suo impero di criptovaluta.
Alla fine, è stata forse l’arroganza dimostrata durante la testimonianza di Bankman-Fried ad avere il peso maggiore e a causare i danni maggiori. Durante l’interrogatorio dell’accusa, Bankman-Fried ha affermato “più di 140 volte” di non ricordare un documento, una conversazione o altri dettagli chiave. Il governo ha ripetutamente affermato che ciò accadeva perché “mentiva”.
Bankman-Fried ha testimoniato di ritenere che le spese di Alameda provenissero dal denaro aziendale, non dal denaro dei clienti, e che tutti gli errori da lui commessi non erano in malafede. L’obiettivo di FTX era “far avanzare l’ecosistema”, ha testimoniato durante il procedimento. “Si scopre il contrario.”
Spetta ora al giudice Louis Kaplan determinare quale punizione imporrà Bankman-Fried. Sebbene il minimo legale per le accuse sia di 110 anni e le linee guida sulla sentenza forniscano una sorta di formula, il giudice ha un’ampia discrezionalità nel pronunciare una sentenza secondo tali linee guida. Tuttavia, se il giudice Kaplan “crede che l’imputato abbia commesso falsa testimonianza in aula, potrebbe superare le linee guida”, afferma l’analista legale di CBS News Ricky Kleiman.
Da parte sua, Tian, ex dipendente di FTX, ha affermato che una pena detentiva potrebbe essere troppo dura, chiedendosi se Bankman-Fried potrebbe invece aiutare il governo a indagare su altre possibili truffe legate al trading di criptovalute.
Il prossimo processo negli Stati Uniti contro la saga Sam Bankman-Fried è previsto per l’11 marzo 2024, quando altre accuse non presentate dal governo verranno consolidate in un’altra causa.
Questo processo si conclude quasi un anno dopo il giorno in cui FTX ha smesso di consentire ai clienti di prelevare depositi, segnando l’inizio della fine della cosiddetta fulminea ascesa del re delle criptovalute.
