Ryan Salama, ex alto dirigente dell’exchange FTX, si è dichiarato colpevole giovedì di accuse penali legate al vasto caso di frode contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, una mossa che aumenta la pressione su Bankman-Fried prima della sua elezione. Il processo è il mese prossimo.
In un tribunale federale nel centro di Manhattan, Salameh si è dichiarato colpevole di aver violato la legge sul finanziamento della campagna elettorale e di gestire una società di trasferimento di denaro senza licenza.
Il signor Salameh ha detto di aver guadagnato milioni in contributi politici sotto la direzione del signor Bankman-Fried. I contributi sono designati come prestiti dalla società sorella di FTX, l’hedge fund di criptovaluta Alameda Research.
“Ho capito che i prestiti alla fine sarebbero stati condonati e che non avrei mai dovuto restituirli”, ha detto Salama. Quando gli è stato chiesto se si fosse dichiarato colpevole delle accuse, ha risposto: “Sì, Vostro Onore”.
Il signor Salama (si pronuncia Salem), che è comparso in tribunale con un abito blu, cravatta a righe e calzini blu disegnati con i loghi Bitcoin arancioni, pagherà una multa di 6 milioni di dollari e più di 5 milioni di dollari di danni a FTX, e perderà due proprietà a Lenox , Massachusetts, insieme a una Porsche. Potrebbe essere condannato fino a 10 anni in una prigione federale.
Salama, 30 anni, che dirigeva la filiale di FTX alle Bahamas ed è stato un prolifico donatore di politici repubblicani, è il quarto dirigente nella cerchia di stretti consiglieri di Bankman-Fred ad ammettere un comportamento criminale dal crollo di FTX a novembre. Altri tre – Nishad Singh, Caroline Ellison e Gary Wang – si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode e hanno accettato di collaborare contro Bankman Freed. Un rappresentante dei procuratori federali ha affermato che il signor Salameh non ha collaborato alle indagini.
FTX ha dichiarato bancarotta l’anno scorso in uno straordinario crollo che è diventato un simbolo di arroganza nel settore delle criptovalute. Con l’aiuto di Salama, Bankman-Fried ha trasformato FTX in un nome familiare, sostenuto da celebrità e politici. Poi la società è crollata nel giro di pochi giorni e i clienti hanno perso più di 8 miliardi di dollari in depositi.
Il signor Bankman-Fried, 31 anni, è stato arrestato a dicembre e accusato di sette reati, tra cui frode telematica e frode sui titoli. È accusato di utilizzare miliardi di dollari di denaro dei clienti di FTX per finanziare acquisti immobiliari di lusso, donazioni politiche e investimenti in altre società.
Si è dichiarato non colpevole e il suo processo inizierà il 3 ottobre. Il mese scorso, la cauzione del signor Bankman-Fred è stata annullata e lui è stato mandato in prigione dopo che un giudice ha stabilito che aveva tentato due volte di interferire con i testimoni nel caso. problema.
Un portavoce di Fried Bankman ha rifiutato di commentare. Anche l’avvocato di Salameh, Jason Linder, ha rifiutato di commentare dopo l’udienza di giovedì.
Damian Williams, l’avvocato americano per il distretto meridionale di New York, ha affermato che i contributi elettorali illegali del signor Salameh facevano parte di una campagna di influenza politica illegale che “ha aiutato FTX a crescere più velocemente e più grande operando al di fuori della legge”.
Secondo Reuters, il signor Salameh è stato anche coinvolto in uno schema che ha consentito a FTX di prelevare denaro da clienti statunitensi attraverso conti che Alameda detiene presso alcune banche statunitensi. documento di spedizione. I conti sono stati aperti come conti di trading e non sono stati approvati per accettare depositi da clienti di criptovaluta.
Per anni, Salama è stato consulente senior di Bankman Fried. Il signor Salama, originario della famiglia Berkshire, iniziò a lavorare per Alameda, che all’epoca era gestita dal signor Fred Bankman a Hong Kong. Quando il signor Bankman Fried trasferì FTX alle Bahamas, il signor Salama era il collegamento con il governo locale.
Con la crescita di FTX, il signor Salameh è diventato uno dei più ricchi dirigenti di criptovaluta e ha utilizzato parte della sua ricchezza per acquistare famosi ristoranti del Berkshire. Ha ricevuto 87 milioni di dollari in bonus e prestiti da Alameda, secondo i documenti del tribunale, ed era noto per il suo gusto in fatto di jet privati e auto costose.
Il signor Salama è diventato attivo anche sulla scena politica di Washington, dove si descrive come “Grande donatore repubblicano emergenteHa donato 24 milioni di dollari nelle elezioni di medio termine del 2022, principalmente ai repubblicani, e ha iniziato a frequentare Michelle Bond, una lobbista delle criptovalute che ha fatto un’offerta perdente per il Congresso come repubblicana di Long Island, New York.
Il crollo degli affari di Bankman Fried ha trasformato Salama in un bersaglio per i procuratori federali. Ad aprile, l’FBI ha perquisito la sua casa a Potomac, nel Maryland, che condivideva con la signora Bond. Gli agenti hanno confiscato i telefoni appartenenti al signor Salama e alla signora Bond.
Il signor Salama è stato anche direttamente coinvolto nelle accuse contro il signor Bankman-Fried. Nei documenti legali, i pubblici ministeri hanno affermato che il signor Bankman-Fried ha reclutato i suoi dirigenti in un programma di “donatori informali” per evitare restrizioni sui contributi elettorali. Hanno detto che il signor Bankman-Fried ha reclutato dirigenti come agenti per donare decine di milioni di dollari ad entrambe le parti, per conto della società. L’accusa redatta contro il signor Bankman-Fried identificava le donazioni del signor Salama come parte del piano.
Alla fine, i pubblici ministeri hanno ritirato l’accusa di finanziamento della campagna elettorale contro Bankman Fried, citando problemi procedurali relativi alla sua estradizione dalle Bahamas. Ma in una causa il mese scorso, i pubblici ministeri hanno detto che avrebbero utilizzato le accuse di finanziamento della campagna elettorale per sostenere altre accuse che il signor Bankman-Fried deve affrontare.
Benjamin Weiser Contributo ai rapporti. Jack Pagina Contributo alla ricerca.
